完善內控(kong)體(ti)系(xi)  強化執行落實

全面提升(sheng)企業(ye)精細管理水平

——集團(tuan)公(gong)司三屆三次(ci)職代會行政(zheng)工作報告解讀之六

集團(tuan)(tuan)(tuan)公司(si)黨委在(zai)一屆四次(ci)全委會上(shang)提(ti)出，要把2020年作為“管(guan)理(li)提(ti)升(sheng)年”，著力(li)加強(qiang)合規管(guan)理(li)、著力(li)提(ti)升(sheng)管(guan)理(li)效率(lv)、著力(li)提(ti)升(sheng)經濟(ji)效益。集團(tuan)(tuan)(tuan)公司(si)三屆三次(ci)職代會報告提(ti)出，以“管(guan)理(li)提(ti)升(sheng)年”為抓手(shou)，完(wan)善內(nei)控(kong)體系(xi)，強(qiang)化執行落實，全面提(ti)升(sheng)精(jing)細(xi)管(guan)理(li)水平，加快推進企業(ye)治理(li)體系(xi)和治理(li)能力(li)現代化。集團(tuan)(tuan)(tuan)上(shang)下要緊(jin)緊(jin)圍(wei)繞這一目標，堅持以財務管(guan)理(li)為核心、資金(jin)(jin)管(guan)理(li)為重點，以強(qiang)有力(li)的系(xi)列舉措(cuo)，全面提(ti)升(sheng)企業(ye)資金(jin)(jin)使用效率(lv)和盈利能力(li)。

精心(xin)謀劃“十(shi)四五(wu)”發展

“十四(si)五”規(gui)劃(hua)是開啟全面建設社會主義(yi)現代(dai)化新(xin)征(zheng)程的第(di)一個(ge)五年規(gui)劃(hua)，是“十四(si)五”發(fa)展(zhan)的藍圖，對企業改革(ge)發(fa)展(zhan)意義(yi)重大。

因此三屆三次職代會(hui)強(qiang)調，要圍繞新發展理念在企業(ye)精準落地，著(zhu)眼加快轉型發展、提高(gao)管(guan)控效(xiao)(xiao)能(neng)、強(qiang)化績效(xiao)(xiao)管(guan)理，堅持目(mu)標導向和(he)問(wen)題導向有效(xiao)(xiao)結(jie)合，突出戰略(lve)性和(he)可操作性有機統一，做好頂(ding)層設(she)計、上下銜接、橫向配套(tao)，高(gao)質量編(bian)制符合冀中能(neng)源實際、體(ti)現干部職工意愿(yuan)、引(yin)領未來發展的(de)“十四五”規(gui)劃。

健(jian)全完善基(ji)礎管理

俗話(hua)說，基(ji)礎(chu)不牢，地(di)動山搖。健全(quan)完(wan)善基(ji)礎(chu)管理是(shi)保障企(qi)業正常運(yun)行的首要工(gong)作(zuo)，必須高度重(zhong)視，持之(zhi)以(yi)恒，有(you)的放矢，確保行之(zhi)有(you)效。

要(yao)(yao)強(qiang)化(hua)(hua)精細化(hua)(hua)管(guan)理(li)，結合集(ji)團(tuan)職能(neng)機構改革，全(quan)面梳理(li)、修訂完善規章制(zhi)度(du)(du)，積極(ji)推進(jin)(jin)管(guan)理(li)制(zhi)度(du)(du)化(hua)(hua)、制(zhi)度(du)(du)流程化(hua)(hua)、流程表(biao)單化(hua)(hua)、表(biao)單信(xin)息(xi)化(hua)(hua)，持續(xu)提升(sheng)管(guan)理(li)效(xiao)率和執(zhi)行(xing)能(neng)力。要(yao)(yao)強(qiang)化(hua)(hua)全(quan)面質(zhi)量管(guan)理(li)，按照“分類施策、重點推進(jin)(jin)”原則，穩(wen)步(bu)擴(kuo)大卓(zhuo)越績效(xiao)管(guan)理(li)導入范圍，鞏固提升(sheng)第一梯隊(dui)建設成果，峰峰集(ji)團(tuan)、華藥集(ji)團(tuan)等有條件(jian)的單位要(yao)(yao)爭創省級(ji)質(zhi)量獎。要(yao)(yao)強(qiang)化(hua)(hua)經(jing)濟運行(xing)分析，完善月度(du)(du)、季度(du)(du)經(jing)營(ying)分析制(zhi)度(du)(du)，建立覆蓋經(jing)營(ying)管(guan)理(li)全(quan)過(guo)程的指(zhi)標對標體(ti)系，分單位、分板塊、分類別(bie)進(jin)(jin)行(xing)分析指(zhi)導、預測預警(jing)，及時(shi)糾偏調整、改進(jin)(jin)提升(sheng)，確保實(shi)現(xian)高質(zhi)量的穩(wen)健(jian)運營(ying)。

規范物資招采管理

物資招(zhao)采管(guan)理(li)是指對各種生產(chan)資料的(de)購銷、儲運和(he)使用。由于(yu)其貫穿企業生產(chan)運營的(de)整個過(guo)程，所(suo)以必須(xu)逐步實現制度化(hua)、規(gui)范化(hua)和(he)透明化(hua)管(guan)理(li)。

聯(lian)系(xi)(xi)企業實(shi)際，我們要持續鞏固(gu)招標體(ti)制(zhi)改革成果，穩步(bu)推(tui)進電子招標采(cai)(cai)購向縱深發(fa)展(zhan)。做(zuo)深做(zuo)實(shi)“互聯(lian)網+招標采(cai)(cai)購”，實(shi)現(xian)物(wu)資(zi)管(guan)理體(ti)系(xi)(xi)平臺化。探索陽光直采(cai)(cai)與(yu)智慧(hui)物(wu)流、智慧(hui)倉儲深度(du)融合，降(jiang)(jiang)低(di)企業隱形成本。逐步(bu)推(tui)進招采(cai)(cai)管(guan)理、物(wu)資(zi)編碼、平臺體(ti)系(xi)(xi)、供應商、采(cai)(cai)掘裝(zhuang)備“五統一”，充分(fen)發(fa)揮規模采(cai)(cai)購降(jiang)(jiang)本優勢。

持(chi)續(xu)強化財務管(guan)理

財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)需要堅持(chi)依(yi)法理(li)(li)財(cai)、科學(xue)管(guan)理(li)(li)的原(yuan)則，規范財(cai)務(wu)(wu)制度，夯(hang)實(shi)核(he)算(suan)基礎，充分發(fa)揮(hui)財(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)工作的服(fu)務(wu)(wu)、保障和(he)監督作用。

我們要堅持著力打(da)造財(cai)(cai)務(wu)(wu)硬約(yue)束管(guan)控(kong)體(ti)(ti)系，實時監控(kong)財(cai)(cai)務(wu)(wu)指標，嚴肅預(yu)算(suan)剛性執行，實現核算(suan)、結算(suan)和預(yu)算(suan)管(guan)控(kong)的(de)有機統一。大力推(tui)進(jin)財(cai)(cai)務(wu)(wu)共享，用兩(liang)到三年時間建成財(cai)(cai)務(wu)(wu)共享服務(wu)(wu)平臺，重塑財(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理流程，逐步形成共享財(cai)(cai)務(wu)(wu)、業(ye)務(wu)(wu)財(cai)(cai)務(wu)(wu)及戰(zhan)略財(cai)(cai)務(wu)(wu)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)轉型新模(mo)式(shi)，提升業(ye)財(cai)(cai)資(zi)稅一體(ti)(ti)化管(guan)理水平。

強(qiang)化審計(ji)監督管理

國(guo)有企業內(nei)部的(de)(de)審計(ji)監(jian)督(du)，既是企業國(guo)有性質的(de)(de)必然要求，也(ye)是企業自(zi)身發展(zhan)的(de)(de)必須條件。強化審計(ji)監(jian)督(du)符合社會(hui)主義(yi)市場(chang)經濟的(de)(de)需要和企業發展(zhan)的(de)(de)內(nei)在要求。

所(suo)以，我(wo)們要規范(fan)完善“委(wei)派制垂直管(guan)理”運行機制，堅持專項審(shen)計與(yu)日(ri)(ri)常審(shen)計相結合，逐步(bu)擴大審(shen)計范(fan)圍，增(zeng)強審(shen)計發(fa)現問(wen)題的能力(li)，進(jin)(jin)一步(bu)提高審(shen)計效(xiao)(xiao)能。著力(li)推進(jin)(jin)省審(shen)計廳專項審(shen)計問(wen)題整改(gai)，對違規經營行為(wei)嚴肅追(zhui)責(ze)問(wen)責(ze)。充(chong)分(fen)發(fa)揮派駐監(jian)事會作(zuo)用(yong)，扎實(shi)開展日(ri)(ri)常監(jian)督和(he)年度集(ji)中檢(jian)查(cha)、專項檢(jian)查(cha)，切實(shi)當好“問(wen)題的及時發(fa)現者(zhe)、建議的精準提出者(zhe)、執行的有(you)力(li)糾偏者(zhe)、落實(shi)的有(you)效(xiao)(xiao)監(jian)督者(zhe)”。

精(jing)(jing)細化(hua)管理(li)是(shi)(shi)一(yi)種(zhong)理(li)念、一(yi)種(zhong)文化(hua)，是(shi)(shi)社會分工(gong)、學科分工(gong)、崗(gang)位分工(gong)以及現代(dai)化(hua)管理(li)的必然要求，也是(shi)(shi)推(tui)動(dong)企(qi)業轉型升(sheng)級(ji)高質量發展的必由之路。我們一(yi)定要做到不松(song)勁、不懈怠，持之以恒、精(jing)(jing)益求精(jing)(jing)，百尺竿頭更進一(yi)步，全面提升(sheng)企(qi)業精(jing)(jing)細管理(li)水平。